Фото: ruinformer.com
Анонимность платежей обеспечивалась, в том числе, благодаря использованию электронных счетов и банковских карт, оформленных на подставных лиц.
«В настоящее время выявлено более 70 самостоятельных групп и свыше 8,5 тысячи реквизитов банковских карт, которые были задействованы в криминальной схеме», — отметила Ирина Волк. По данному факту возбуждено уголовное дело по части второй статьи 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей). Задержаны четверо предполагаемых организаторов противоправной деятельности, которым предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В октябре 2024 года задержали основателей платежной системы UAPS и криптобиржи Cryptex, которых обвиняют в создании организованного преступного сообщества (ОПС) для отмывания средств, полученных незаконным путем. По данным следствия, только за 2023 год оборот поступивших денежных средств в сервисы преступного сообщества составил более 112 млрд рублей, а сами преступники заработали не меньше 3,7 миллиардов рублей. На рынок «электронных денег» соучастники вышли в 2013 году, создав платежную систему UAPS. По мере развития бизнеса была создана криптовалютная биржа Cryptex и ещё 33 онлайн-сервиса. Основную часть клиентуры составляли киберпреступники, которые «вели незаконную деятельность по обмену валют, криптовалют, доставке и приёму наличных денежных средств, продаже банковских карт и личных кабинетов».Двое задержанных — Сергей Иванов и Тимур Шахмаметов — ещё в сентябре 2024 года организовали онлайн-магазин Joker’s Stash, который торговал крадеными данными банковских карт, полученными в результате взломов американских ритейлеров.
Минюст США предлагал по 10 млн долларов любому, кто предоставит информацию, которая приведет к арестам Иванова и Шахмаметова. Согласно данным агентства по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США , через Cryptex из США вывели не менее 720 млн долларов, полученных при транзакциях сервисами программ-вымогателей. Cryptex вышла на рынок в 2017 году. Головная структура – International Payment Service Provider – зарегистрирована на островах Сент-Винсент и Гренадины. С помощью Cryptex можно было торговать криптовалютой, переводить её, обменивать на другие криптовалюты, фиатные валюты, в том числе в форме наличных. Эти услуги предоставлялись в восьми странах СНГ (включая Россию, Белоруссию, Украину, Казахстан), девяти европейских странах и трех ближневосточных (Турции, ОАЭ, Иране).Член Сената США Элизабет Уоррен заявила о необходимости предоставить Минфину США больше полномочий для введения санкций против криптовалютного сектора.
По словам Уоррен, злоумышленники все чаще прибегают к криптовалютам для отмывания денег, уклонения от санкций и финансирования угроз национальной безопасности. Аналогичные меры планируют принять и правительство РФ, а также и другие страны. «ИНФОРМЕР»
Источник: RuInformer.Com
17.01.2025 14:33