Украла деньги, чтобы сыграть
Продавец-стажер похитила 170 тысяч рублей из кассы кафе, чтобы сделать ставки в букмекерской конторе.
15.11.2022 Севастопольская газета
Страсть к азартным играм довела жительницу Севастополя до тюрьмы
Сотрудники полиции Севастополя задержали подозреваемую в краже почти 170 тысяч рублей из кассы кафе.
15.11.2022 RuInformer.Com
Стажёр украла из кассы севастопольского кафе 170 тысяч рублей ради букмекерских ставок
Севастопольские оперативники задержали подозреваемую в краже почти 170 тысяч рублей из кассы кафе.
15.11.2022 Интернет-газета Новый Севастополь
Стажёр украла из кассы севастопольского кафе 170 тысяч рублей ради букмекерских ставок
Севастопольские оперативники задержали подозреваемую в краже почти 170 тысяч рублей из кассы кафе.
15.11.2022 FlashCrimea
Севастопольские оперативники задержали подозреваемую в краже почти 170 тысяч рублей из кассы кафе
Воспользовавшись длительным отъездом своего работодателя и отсутствием контроля продавец похитила торговую выручку.
15.11.2022 УМВД России по г. Севастополю
Сила маскота: что могут талисманы ЧМ по футболу
Близится Чемпионат мира по футболу 2022 - самое ожидаемое событие для болельщиков и игроков.
11.11.2022 Новые Вести
Вручение Нобелевских премий: номинанты сразу трех годов готовятся к награждению
Нобелевская неделя состоялась в начале октября. По традиции были объявлены лауреаты 2022 года по физике, химии, литературе, медицине,
02.11.2022 Новые Вести
Team Spirit: дорога в Сингапур
До крупнейшего киберспортивного события The International 11 остаются считанные дни.
06.10.2022 Новые Вести
В России массово закрываются пункты приема ставок букмекерских контор
В России начали массово закрываться букмекерские конторы. Так, по данным Единого регулятора азартных игр (ЕРАИ), за полгода количество офисов, где можно делать ставки, сократилось на 17,4%.
20.09.2022 RuInformer.Com
Топ-7 самых необычных подарков спортсменам от фанатов
Спортсмены радуют поклонников своими выступлениями, вдохновляют своими подвигами и победами.
09.09.2022 Новые Вести
Интернет-мошенники и дети: как обманывают юных россиян
Юные россияне попадаются на уловки финансовых онлайн-мошенников, чьи схемы связаны с играми, желанием заработать карманные деньги и общением в мессенджерах и социальных сетях.
31.08.2022 RuInformer.Com
В Севастополе осуждены 16 человек за организацию нескольких казино
Ленинский суд в Севастополе установил вину 16 участников и руководителей преступного сообщества, которые незаконно организовали и проводили азартные игры.
21.07.2022 Интернет-газета Новый Севастополь
В Крыму будут судить организаторов подпольного казино
Фигурантами уголовного дела стали шесть человек.
Прокуратура направила в суд дело об организации подпольного казино в Евпатории.
19.07.2022 Obyektiv.Press
В Крыму начался суд над участниками преступной группы, организовавшей нелегальное казино
Житель Тамбовской области в июле 2020 года организовал преступную группу, которая проводила в Евпатории подпольные незаконные азартные игры.
18.07.2022 RuInformer.Com
Организаторы незаконного казино в Евпатории пойдут под суд
Житель Тамбовской области в июле 2020 года организовал преступную группу, которая проводила в Евпатории подпольные незаконные азартные игры.
18.07.2022 Интернет-газета Новый Севастополь
Севастополец пойдёт под суд за мошенничество с доставкой бытовой техники
Правоохранители обвиняют 43-летнего жителя Севастополя в мошенничестве, которое нанесло ущерб на 800 тысяч рублей.
19.05.2022 Интернет-газета Новый Севастополь
В Севастополе будут судить организаторов подпольных казино
Санкциями по статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет Прокуратура направила в суд дело группы лиц, которых обвиняют в организации подпольного казино.
13.05.2022 SevastopolMedia
Москвич заработал 63 млн рублей на алчности севастопольцев
Житель Москвы и четыре местные жительницы пойдут под суд за организацию работы подпольного казино в Севастополе.
13.05.2022 RuInformer.Com
Кто из известных людей заработал на поражении Камилы Валиевой
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко признался в интервью Sports.ru, что выиграл в букмекерской конторе крупную сумму.
18.02.2022 RuInformer.Com
Севастополец перевел в несуществующую букмекерскую контору 30 тысяч рублей
Не верил, что сам станет жертвой мошенников
В Севастополе в полицию обратился 19-летний парень, который поддался на уловки мошенников и перевел им 30 тысяч рублей.
22.01.2022 SevKor.Ru
Севастополец перечислил мошенникам 30 тысяч рублей
В ОМВД по Гагаринскому району обратился 19-летний житель Севастополя. Об этом сообщает пресс-служба УМВД в Севастополе.
21.01.2022 RuInformer.Com
Севастополец несколько месяцев делал ставки в несуществующей букмекерской конторе
В Севастополе 19-летний парень поддался на уговоры незнакомой девушки из социальной сети, которая назвалась представителем букмекерской конторы, и несколько месяцев делал там ставки.
21.01.2022 Интернет-газета Новый Севастополь
Новости
Разное
Статьи
Правила
Политика конфиденциальности
Контакты
×
Search for:
Вы здесь
Главная > Авторское > Американские санкции и отмывание средств наркотрафика: как украинский банк «Конкорд» безуспешно пытался забрать долю рынка онлайн-казино в России
Американские санкции и отмывание средств наркотрафика: как украинский банк «Конкорд» безуспешно пытался забрать долю рынка онлайн-казино в России
Авторское
Конфликты
by Владимир - 31.12.202131.12.20210
В 2021 году Центральный банк России ужесточил требования для банков: чистка затронула 2 финансовые организации в 2020 году (лицензий лишились забрали у банков «Финтех» и «Онего»), и еще у 36 банков – в текущем году. Они проводили непрозрачные операции в пользу участников азартного рынка – онлайн-казино, букмекерских контор и тотализаторов. Наказание ЦБ коснулось группы QIWI и платежного сервиса «ЮМани», которые не могли переводить деньги иностранных юридических лиц в начале года, а также оператора TelePay, НКО «Премиум», лишившегося лицензии 17 декабря.
Естественно, букмекеры и организаторы онлайн-казино обратили внимание на новые рынки – банки стран ближнего зарубежья. Самым ярким примером стал украинский банк «Конкорд», который в попытке забрать часть игорного рынка, оказался втянут в скандал с американскими санкциями по криптовалютам. В тот же момент Россия инициировала публичные расследования о причастности банка к отмыванию средств наркотрафика даркмаркета Hydra.
Благодаря работе ЦБ, местных регуляторов и международных платежных систем поток денег был заблокирован: «Перекрыт основной канал переводов денежных средств физическими лицами в адрес нелегальных онлайн-казино и букмекеров через иностранные финансовые организации», сообщает Банк России.
Доля нелегального сегмента игорного бизнеса в общем объеме рынка за год снизилась на 7–8%, до 15%, пишет портал «Рейтинг букмекеров». Сами владельцы букмекерских контор называют еще более внушительную цифру: не менее 25%.
Однако, организаторы онлайн-казино ищут новые обходные пути и уже снова стали давать рекламу в Интернете. Вероятнее всего, они будут использовать мошеннические схемы при помощи платежей в криптовалюте, а значит, Центробанку предстоит принимать новые регуляторные решения.
Источник — kommersant.ru
Владимир
Post navigation
Предыдущая статья Севастопольские парковки сделали бесплатными на время праздников × Search for: Свежие записи
Американские санкции и отмывание средств наркотрафика:
31.12.2021 Севастополь-24
Агентство S&P Global Ratings присвоило ВСК рейтинг финансовой устойчивости на уровне "BB"
Благоприятное влияние на кредитоспособность ВСК оказывают лидирующие позиции среди страховых компаний в non-life сегменте Тематическое изображение.
24.12.2021 SevastopolMedia
Лёгкие деньги – тяжёлые последствия: в Севастополе оперативники задержали подозреваемого в краже денежных средств у родственника
Желание быстро заработать на спортивных ставках толкнуло 34-летнего жителя Севастополя на преступление.
30.11.2021 УМВД России по г. Севастополю
Агентство S&P повысило долговременные рейтинги "Росгосстраха"
В S&P отмечают устойчивую рыночную позицию компании и хорошую диверсификацию бизнеса по видам страхования Росгосстрах.
26.10.2021 SevastopolMedia
EURO-2020: букмекеры разделили участников на фаворитов и аутсайдеров
Долгожданный футбольный праздник EURO-2020 стартовал 11 июня. Пока команды отрабатывают атакующие комбинации, букмекерские компании не сидят без дела.
21.06.2021 RuInformer.Com
Ограбил букмекерскую контору
Грабителем оказался один из клиентов заведения, который накануне делал здесь спортивные ставки, но проиграл.
17.06.2021 Севастопольская газета
Севастопольские полицейские задержали подозреваемого в ограблении букмекерской конторы
Злоумышленником оказался один из клиентов заведения, который накануне делал здесь спортивные ставки.
17.06.2021 УМВД России по г. Севастополю
В Крыму два бывших военнослужащих получили приговор за разбой
Два экс-военнослужащих получили приговор за разбой в симферопольской букмекерской конторе.
29.05.2021 RuInformer.Com