США расширили санкции против "Транснефти", ЛДНР и ЧВК "Вагнер"

Фото: sebastopol.today
США расширили санкции против "Транснефти", ЛДНР и ЧВК "Вагнер"

Министерство финансов США расширило санкции против РФ. В уже существующий список добавлено еще 20 человек (функционеры ДНР и ЛНР + Уткин "Вагнер").
Так же расширены санкции против банковского сектора, а также ряда оборонных компаний и структур "Транснефти".

Russia/Ukraine-related Designations and Identifications
6/20/2017
OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL
Specially Designated Nationals List Update

BABAKOV, Alexander Mikhailovich (a.k.a. BABAKOV, Aleksandr Mikhailovich; a.k.a. BABAKOV, Alexander Mihajlovich), Serbia; DOB 08 Feb 1963; POB Chisinau, Moldova; nationality Russia; Gender Male; Special Presidential Representative for Cooperation with Organizations Representing Russians Living Abroad (individual) [UKRAINE-EO13661].

BULGAKOV, Vadim Viktorovich , Crimea, Ukraine; DOB 30 Jan 1969; POB Simferopol, Crimea, Ukraine; Gender Male (individual) [UKRAINE-EO13660].

DIKIY, Aleksey Aleksandrovich (a.k.a. DIKIJ, Aleksej Aleksandrovich; a.k.a. DIKIY, Olexiy Oleksandrovych; a.k.a. DYKYY, Oleksiy), Donetsk, Ukraine; DOB 05 Jul 1974; Gender Male (individual) [UKRAINE-EO13660].

JAROSH, Petr Grigorievich (a.k.a. YAROSH, Petro; a.k.a. YAROSH, Pyotr), Crimea, Ukraine; DOB 30 Jan 1971; POB Skvortsovo village, Simferopol region, Crimea, Ukraine; Gender Male (individual) [UKRAINE-EO13660].

KAMSHILOV, Oleg Anatolievich , Crimea, Ukraine; DOB 1969; POB Piketnoy Marjanovsky District, Omsk Region, Russia; nationality Russia; Gender Male (individual) [UKRAINE-EO13660].

KHORSHEVA, Natalya Ivanovna (a.k.a. KHORSHEVA, Nataliya; a.k.a. KHORSHEVA, Natalya), Luhansk, Ukraine; DOB 14 Jul 1972; Gender Female (individual) [UKRAINE-EO13660].

KORNET, Igor Aleksandrovich (a.k.a. KORNET, Igor; a.k.a. KORNET, Ihor), Luhansk, Ukraine; DOB 29 Apr 1973; Gender Male (individual) [UKRAINE-EO13660].

KOSTRUBITSKY, Aleksey Aleksandrovich (a.k.a. KOSTRUBITSKIJ, Aleksej Aleksandrovich; a.k.a. KOSTRUBITSKY, Alexei; a.k.a. KOSTRUBITSKY, Olexiy Oleksandrovych; a.k.a. KOSTRUBYTSKYY, Oleksiy), in/h A-0050, Donetsk, Ukraine; DOB 24 Aug 1978; POB Russia; Gender Male (individual) [UKRAINE-EO13660].

MELNIKOV, Andrei (a.k.a. MELNIKOV, Andrey; a.k.a. MELNIKOV, Andrey Gennadevich; a.k.a. MELNIKOVA, Andreya Gennadevicha) , 13 pr., Simferopol, Crimea, Ukraine; DOB 03 Sep 1969; Email Address me@rk.gov.ru; Gender Male (individual) [UKRAINE-EO13660].

MURATOV, Aleksey (a.k.a. MURATOV, Aleksey Valentinovich (Cyrillic: МУРАТОВ, Алексей Валентинович); a.k.a. MURATOV, Alexei), Moscow, Russia; Donetsk, Ukraine; DOB 17 Feb 1978; Gender Male (individual) [UKRAINE-EO13660].

NAZAROV, Sergey Makarovich , Russia; DOB 27 Jul 1961; POB Kizel, Russia; Gender Male; Deputy Minister of Economic Development of the Russian Federation (individual) [UKRAINE-EO13660] [UKRAINE-EO13661].

NIKITINA, Irina (a.k.a. NIKITINA, Irina Petrovna; a.k.a. NIKITINA, Iryna Petrivna), Ukraine; DOB 17 May 1968; Gender Female (individual) [UKRAINE-EO13660].

NIKULOV, Gennadii Anatolievich (a.k.a. NIKULOV, Gennady A.), Russia; DOB 17 Feb 1967; nationality Russia (individual) [UKRAINE-EO13660].

PASECHNIK, Leonid Ivanovich (a.k.a. PASECHNYK, Leonid; a.k.a. PASICHNYK, Leonid), Ukraine; DOB 15 Mar 1970; Gender Male (individual) [UKRAINE-EO13660].

PLAKSINA, Olga (a.k.a. PLAKSINA, Olga Vladimirovna), Russia; DOB 03 Mar 1974; POB Moscow, Russia; Gender Female (individual) [UKRAINE-EO13685].

PLISYUK, Mikhail Alekseyevich , Russia; DOB 03 Sep 1963; POB Jakarta, Indonesia; nationality Russia; Gender Male; Passport 652204544 (Russia) expires 27 Nov 2019 (individual) [UKRAINE-EO13661].

RYAUZOV, Denis Yuryevich (a.k.a. JURJEVICH, Ryauzov Denis; a.k.a. RJAUZOW, Denis; a.k.a. RYAUZOV, Denis; a.k.a. RYAUZOW, Denis), Russia; DOB 23 May 1974; POB Omsk, Siberia, Russia; nationality Russia (individual) [UKRAINE-EO13660].

UTKIN, Dmitriy Valeryevich, Russia; DOB 1970; POB Ukraine; Gender Male (individual) [UKRAINE-EO13660] (Linked To: PRIVATE MILITARY COMPANY 'WAGNER').

VOROBEV, Aleksandr Nikolayevich , Russia; DOB 13 Mar 1970; POB Gavrilov Yam, Russia; nationality Russia; Gender Male; Passport 754116204 (Russia) expires 29 Dec 2026 (individual) [UKRAINE-EO13661].

The following entities have been added to OFAC's SDN List:

BIKE CENTER (a.k.a. BAIK. V. TSENTR; a.k.a. BAIK. V. TSENTR, OOO; a.k.a. BIKE V. CENTER), Nizhnije Mnevniki, 110, Moscow, Russia; ul. Nikitskaya B. D.11/4, korp. 3, Moscow 103009, Russia; 1 1/4, str.3 ul. Nikitskaya B., Moscow 103009, Russia; Trade License No. 1037739620390 (Russia); Government Gazette Number 54842899 (Russia) [UKRAINE-EO13660].

CENTRAL REPUBLIC BANK (a.k.a. CENTRAL NATIONAL BANK OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC), Prospekt Mira 8a, Donetsk 83015, Ukraine; Website www.crb-dnr.ru; Email Address bank@crb-dnr.ru [UKRAINE-EO13660].

CONCORD CATERING, Nab. Lieutenant Schmidt D. 7, von Keyserling Mansion, St. Petersburg 119034, Russia; Ulitsa Volkhonka Dom 9, Moscow 119019, Russia [UKRAINE-EO13661].

IFDK, ZAO (a.k.a. CLOSED JOINT STOCK COMPANY 'IFD KAPITAL'; a.k.a. IFD KAPITAL; a.k.a. IFD KAPITAL GROUP; a.k.a. IFD-CAPITAL; a.k.a. IFD-KAPITAL; a.k.a. ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO 'IFD KAPITAL'; f.k.a. ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO IFD KARITAL), 6 naberezhnaya, Krasnopresnenskaya, Moscow 123100, Russia; Website www.ifdk.com; Email Address info@ifdk.com; Registration ID 1027703007452 (Russia); Tax ID No. 7703354743 (Russia); Government Gazette Number 59109241 (Russia) [UKRAINE-EO13685].

IS BANK, AO (a.k.a. AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO KOMMERCHESKI BANK INDUSTRIALNY SBEREGATELNY BANK; f.k.a. CLOSED JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK 'INDUSTRIAL SAVINGS BANK'; a.k.a. JOINT-STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK 'INDUSTRIAL SAVINGS BANK'; a.k.a. JSC CB 'IS BANK') , Eldoradovsky per 7, Moscow 125167, Russia; 29/UL, prospect Kirova, Simferopol, Crimea 295011, Ukraine; Building 160, Office 104, Kievskaya Street, Simferopol, Crimea 295493, Ukraine; Building 25, Lenin Street, Kerch, Crimea 298300, Ukraine; SWIFT/BIC RISB RU MM; BIK (RU) 044525349; Registration ID 1027739339715 (Russia); Tax ID No. 7744001673 (Russia); Government Gazette Number 40199908 (Russia) [UKRAINE-EO13685].

JOINT STOCK COMMERCIAL BANK RUBLEV (a.k.a. AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO KOMMERCHESKI BANK RUBLEV; a.k.a. BANK RUBLEV; a.k.a. JSC CB 'RUBLEV'; a.k.a. RUBLEV BANK), Elokhovsky passage, Building 3, p. 2, Metro - Baumanskaya, Moscow 105066, Russia; 12 Sevastopol Street, Simferopol, Crimea, Ukraine; 6 Gogol Street, Sevastopol, Crimea, Ukraine; SWIFT/BIC COUE RU MM; BIK (RU) 044525253; Registration ID 1027700159233 (Russia); Tax ID No. 7744001151 (Russia); Government Gazette Number 40100094 (Russia) [UKRAINE-EO13685].

JOINT STOCK COMPANY BLACK SEA BANK OF DEVELOPMENT AND RECONSTRUCTION (a.k.a. AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO CHERNOMORSKI BANK RAZVITIYA I REKONSTRUKTSII ; a.k.a. BANK CHBRR, AO; f.k.a. BANK CHBRR, PAO; a.k.a. 'CHERNOMORSKI BANK RAZVITIYA I REKONSTRUKTSII, OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO'; a.k.a. JSC 'BLACK SEA BANK FOR DEVELOPMENT & RECONSTRUCTION'; f.k.a. OPEN JOINT STOCK COMPANY BLACK SEA DEVELOPMENT AND RECONSTRUCTION BANK), 24 ul. Bolshevistskaya, Simferopol, Crimea 295001, Ukraine; BIK (RU) 043510101; Registration ID 1149102030186 (Russia); Tax ID No. 9102019769 (Russia); Government Gazette Number 00204814 (Russia); License 3527 (Russia) [UKRAINE-EO13685].

JOINT-STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK NORTH CREDIT (a.k.a. JSC CB NORTH CREDIT; a.k.a. NORTH CREDIT BANK), Building 27, Herzen Street, Vologda, Vologda Oblast 160000, Russia; Building 29a, Zhelyabova Street, Simferopol, Crimea 295011, Ukraine; ul. Gertsena 27, Vologda, Vologodskaya Oblast 160000, Russia; SWIFT/BIC NOCR RU 21; BIK (RU) 041909769; Registration ID 1022900001772 (Russia); Tax ID No. 2901009852 (Russia) [UKRAINE-EO13685].

KPSK, OOO (a.k.a. OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU 'KRYMSKAYA PERVAYA STRAKHOVAYA KOMPANIYA '; a.k.a. OOO 'KRYMSKAYA PERVAYA STRAKHOVAYA KOMPANIYA'), 29 ul. Karla Marksa, Simferopol, Crimea 295006, Ukraine; Website kpsk-ins.ru; Email Address kpsk-ins@yandex.ru; Registration ID 1149102007933 (Russia); Tax ID No. 9102006047 (Russia); Government Gazette Number 00132598 (Russia) [UKRAINE-EO13685].

LIMITED LIABILITY COMPANY CONCORD MANAGEMENT AND CONSULTING (a.k.a. KONKORD MENEDZHMENT I KONSALTING, OOO; a.k.a. LLC CONCORD MANAGEMENT AND CONSULTING; a.k.a. OBSHCHESTVO S OGRANNICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU KONKORD MENEDZHMENT I KONSALTING), D. 13 Litera A, Pom. 2-N N4, Naberezhnaya Reki Fontanki, St. Petersburg 191011, Russia; Registration ID 1037843002515 [UKRAINE-EO13661].

MOLOT-ORUZHIE, OOO (a.k.a. OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU 'MOLOT-ORUZHIE'; f.k.a. OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU PROIZVODSTVENNO INSTRUMENT KACHESTVO), 135 ul. Lenina, Vyatskie Polyany, Kirov Obl. 612960, Russia; Registration ID 1094307000633 (Russia); Tax ID No. 4307012765 (Russia); Government Gazette Number 60615883 (Russia) [UKRAINE-EO13661] (Linked To: KALASHNIKOV CONCERN).

OBORONLOGISTIKA, OOO (a.k.a. OBORONLOGISTICS LIMITED LIABILITY COMPANY; a.k.a. OBORONLOGISTICS LLC; a.k.a. OBORONLOGISTIKA LLC; a.k.a. OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU 'OBORONLOGISTIKA'), d. 18 str. 3 prospekt Komsomolski, Moscow 119021, Russia; ul. Goncharnaya, house 28, building 2, Moscow 115172, Russia; Website Oboronlogistika.ru; Email Address v.boyko@oboronservice.ru; alt. Email Address Info@oboronlogistika.ru; Registration ID 1117746641572 (Russia); Tax ID No. 7718857267 (Russia); Government Gazette Number 30167631 (Russia) [UKRAINE-EO13685].

PRIVATE MILITARY COMPANY 'WAGNER ' (a.k.a. CHASTNAYA VOENNAYA KOMPANIYA 'VAGNER'; a.k.a. CHVK VAGNER; a.k.a. PMC WAGNER), Russia [UKRAINE-EO13660].

RIVIERA SUNRISE RESORT & SPA (a.k.a. RIVIERA SUNRISE RESORT AND SPA), Lenin St. 2, Alushta, Crimea 29850, Ukraine; Email Address info.alushta@rivierasunrise.com [UKRAINE-EO13685].

STATE BANK LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC , Str. T. G. Shevchenko, d. 1, Luhansk 91000, Ukraine; Website www.gosbank.su; Email Address bank@gosbank.su [UKRAINE-EO13660].

TAATTA, AO (a.k.a. BANK TAATTA; a.k.a. BANK TAATTA AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO; a.k.a. JOINT STOCK COMPANY TAATTA BANK; a.k.a. JSC TAATTA BANK) , 36 ul. Chepalova, Yakutsk, Sakha (Yakutiya) Resp. 677018, Russia; Bld. 41, Bolshaya Morskaya Street, Sevastopol, Crimea 299011, Ukraine; Bld. 66, Kirova Avenue, Simferopol, Crimea, Ukraine; Bld. 36, Kulakova Street, Sevastopol, Crimea, Ukraine; SWIFT/BIC TAAARU8Y; BIK (RU) 049805709; Registration ID 1021400000380 (Russia); Tax ID No. 1435126628 (Russia); Government Gazette Number 09287233 (Russia); License 1249 (Russia) [UKRAINE-EO13685].

TSMRBANK, OOO (a.k.a. BANK 'CENTER FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS' LLC; a.k.a. BANK 'TSENTR MEZHDUNARODNYKH RASCHETOV' OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU; a.k.a. LLC TSMRBANK) , ul. Palikha, d. 10, Str. 7, Moscow 127055, Russia; Website www.nko-cmr.ru; Email Address cmr@cmrbank.ru; BIK (RU) 044525059; Registration ID 1157700005759 (Russia); Tax ID No. 7750056670 (Russia); Government Gazette Number 45000256 (Russia) [UKRAINE-EO13660].

VVB, PAO (f.k.a. COMMERCIAL JOINT-STOCK INCORPORATION BANK YAROSLAVICH; f.k.a. KOMMERCHESKI BANK YAROSLAVICH, PAO; a.k.a. PJSC BANK VVB; a.k.a. PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY BANK VVB; a.k.a. PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO BANK VVB; a.k.a. PUBLICHNOYE JOINT-STOCK COMPANY BANK VVB) , 3A ul., 4-ya Bastionnaya, Sevastopol, Crimea 299011, Ukraine; Voronina, 10, Sevastopol, Crimea 299011, Ukraine; 39A Ul. Suvorova, Sevastopol, Crimea, Ukraine; 5 Per. Pionerskiy, Simferopol, Crimea, Ukraine; SWIFT/BIC YARO RU 21; BIK (RU) 046711106; alt. BIK (RU) 043510133 [UKRAINE-EO13685].

Плюс пачка компаний входящих в "Транснефть"

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20170620.aspx - полностью здесь

 
По теме
"Муссону" снова запретили открываться - Primechaniya.Ru Открытие крупнейшего и самого популярного в Севастополе торгово-развлекательного центра «Муссон» под вопросом — дата открытия переносится на неопределённый срок,
15.11.2018
 
Севастопольцы смогут получать фамильные склепы - Вся.РФ Власти утвердили возможность семейного захоронения на кладбищах. Пока еще неизвестно, в какую сумму горожанам обойдется возможность заполучения от 3 до 6 мест на кладбище, однако,
16.11.2018
 
Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников намерен выйти с инициативой законопроекта о строительной амнистии по вводу в эксплуатацию многоквартирных домов, строительство которых было начато до марта 2014 года.
16.11.2018
Началась зачистка мыса Хрустальный - Primechaniya.Ru Имущество двух бывших военных городков, расположенных по улице Капитанская, признано пришедшим в негодность, списано и будет демонтировано для освобождения площадок под размещение новых объектов культуры.
15.11.2018
 
Губернатор Дмитрий Овсянников сегодня в ходе заседания Правительства представил нового начальника Главного управления информатизации и связи Севастополя – Анастасию Ромась.
15.11.2018
«У этой собаки паспорт лучше, чем у вас» - Primechaniya.Ru Паспорт гражданина РФ, за который крымчане митинговали в 2014 году, оказался хуже паспорта собаки главы Нижнегорского района Александра Петрова.
15.11.2018 Primechaniya.Ru
Почему на Украине вешаются старушки - RuInformer.Com Наталье Михайловне Нестеренко  был 61 год. Она проживала на Донетчине, в поселке Сартана, и на днях совершила трагическое самоубийство.
15.11.2018 RuInformer.Com
Подрядчик реконструкции парка Победы — ООО «Глассок Севастополь» — попал под уголовное преследование по факту невыплаты заработной платы на один миллион рублей.
15.11.2018 Севастопольская газета
Немецкую авиабомбу времен Великой Отечественной войны обнаружили при производстве земляных работ на строительстве взлетно-посадочной полосы аэропорта «Бельбек».
12.11.2018 Севастопольская газета
Дыши легко, дыши свободно! - КИЦ г. Севастополь Ежегодно, с 1977 года,  в третий четверг  ноября  по предложению Американского онкологического общества во в многих странах мира проводятся  акции, направленные на  борьбу с курением.
15.11.2018 КИЦ г. Севастополь
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя ищет подрядчика для разработки проекта нового подъезда к Национальному историческому парку и музею-заповеднику «Херсонес».
14.11.2018 Севастопольская газета
Информационный щит с предупреждением (Пресс-служба ГБУ «Севастопольский Автодор») - Севастопольская газета Сотрудники ГБУ «Севастопольский Автодор» устанавливают на дорогах региона информационные щиты, из текста на которых можно узнать, что в Севастополе работают более 200 рубежей контроля Правил дорожного движения.
14.11.2018 Севастопольская газета
JPG Файл - УМВД России по г. Севастополю Накануне Дня сотрудника органов внутренних дел представителями МВД России, принимающими участие в Миротворческой Миссии Организации объединенных Наций в Республике Южный Судан,
14.11.2018 УМВД России по г. Севастополю
Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза. Лауреатом «Звезды пляжного футбола» М.Фёдорова стала 10 ноября, после завершения Межконтинентального кубка по пляжному футболу в Дубае.
12.11.2018 Севастопольская газета
В ГУП РК «Крымавтодор» состоялось совещание, посвященное взаимодействию между службами, ответственными за предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций в условиях зимнего содержания автомобильных дорог,
13.11.2018 Севастопольская газета
"Муссону" снова запретили открываться - Primechaniya.Ru Открытие крупнейшего и самого популярного в Севастополе торгово-развлекательного центра «Муссон» под вопросом — дата открытия переносится на неопределённый срок,
15.11.2018 Primechaniya.Ru
Грузовик испортил теплотрассу в Керчи. Вице-премьер Крыма  Игорь Михайличенко  сообщил, что тысячи крымчан остались без отопления на неопределенный срок   (если быть точнее, то не повезло 55 многоквартирным домам,
14.11.2018 RuInformer.Com